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  关于买卖>外汇的新闻地下钱庄藏身住宅小区涉嫌三年买卖外汇1.6亿元2013-06-1007:03:00本报深圳讯（记者王纳通讯员江时建、廖婷婷）一家地下钱庄藏身在不显眼的住宅小区里，只要打通电话，就能以高于市场价0.1%的>汇率速度兑换外币。近日，龙岗区检察院提起公诉的涉亿元地下钱庄案公开审理。被告人许某辉、许某杰和谢某在家中开设地下钱庄，利用地下钱庄非法买卖外汇高达1.6亿元。[继续阅读]分享到来源：大洋网-广州日报|有0人参与相关阅读“黄牛”买卖外汇赚取差价2011-03-2115:50:11本报讯（记者宋宁华）通过发名片等方式招揽客户，以高于银行外汇牌价的汇率收购外汇，以低于银行外汇牌价的汇率出售外汇，赚取差价。今天上午，浦东新区法院开庭审理了一起金额高达三千多万元的非法外汇买卖案。[继续阅读]分享到来源：新民晚报|有0人参与非法买卖外汇3亿多元2010-09-0806:34:00新华社南京9月7日电（记者王骏勇）非法经营外汇买卖高达3.1亿余元的何家财特大非法经营案，6日在江苏省扬州市中级法院终审。扬州中院维持一审法院对其作出的有期徒刑5年6个月、并处罚金>人民币300万元的判决。[继续阅读]分享到来源：西安晚报|有0人参与地下钱庄买卖外汇涉案金额超14亿元2012-11-0109:28:00南方日报讯（记者/黄少宏通讯员/廖蔚）私自买卖外汇，手续简单，设备简陋，资金又无上限，在短短8个月时间内非法买卖外汇折合人民币达14.8亿元。昨日，记者从东莞市第一人民法院获悉，该院近期受理了一起非法买卖外汇案件，以涉嫌非法经营罪对被告人叶某森、黎某辉提起公诉。[继续阅读]分享到来源：南方日报|有0人参与珠海查获特大非法买卖外汇案涉案4000万元人民币2012-07-1918:48:00中新社珠海7月19日电(冒韪陈彦儒)广东珠海市警方19日向媒体通报，该市警方成功破获一宗特大非法买卖外汇案件，捣毁地下钱庄窝点2个，涉案金额高达4000万元人民币。5月29日，珠海警方经侦部门发现拱北口岸一带有商行从事非法兑换外币业务。经进一步侦查发现，拱北友谊路“周X商行”经营者黄X周近期要和义乌市男子朱X华联系兑换500万元人民币业务，因黄X周自己没有足够的港币为朱X华兑换，便联系了位于拱北口岸地下广场地下一层“恒X商行”的同行陈X庭。[继续阅读]分享到来源：中国新闻网|有0人参与珠海警方破获一起非法买卖外汇案涉案逾4000万元2012-07-2011:06:04新华网珠海７月２０日电（记者魏蒙）珠海市公安局经侦部门日前破获一起非法买卖外汇案件，该案涉案金额逾４０００万元人民币，主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。目前，警方对该案仍在进一步核查之中。据该局负责新闻发布的警官陈恨绵介绍，由于珠海毗邻澳门，欲在此出境的不少内地居民兑换港币的需求一直较为旺盛，这也使拱北口岸地区的一些不法商行暗中从事非法兑换外汇的违法活动，影响了该地区正常的市场秩序和>金融管理秩序。[继续阅读]分享到来源：新华网|有0人参与昆明一公司网上非法炒外汇2.9亿美元今日受审2009-07-1400:34:00非法介绍>出借者通过网络到美国GFX公司炒外汇，从中收取佣金，从2007年1月到2008年7月，短短1年半时间，非法买卖外汇达2.9亿美元！因涉嫌非法经营罪，昆明兴汇经济信息咨询有限公司10名“高管”今天将在五华区法院受审。[继续阅读]分享到来源：昆明信息港|有0人参与昆明外汇黑市渐“抬头”2011-12-1903:31:59近年来，随着国家各项汇改政策的实施，居民获得外汇的渠道扩宽，加之相关管理部门对非法交易活动的严厉打击，外汇黑市已不多见。而近日，记者发现有许多小贩在南屏街中国银行门口私自贩卖外币，不但“业务”熟练，而且资金雄厚。[继续阅读]分享到来源：昆明日报|有0人参与警方解读地下钱庄基本犯罪模式2011-08-1804:39:00地下钱庄是近年来频繁出现的一个新词汇，许多群众对其真正含义和危害性认识不足。昨日，重庆警方提示：地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，地下钱庄的危害性。[继续阅读]分享到来源：华龙网-重庆晨报|有0人参与近期将开展打击外汇“黄牛”行动2011-04-3002:05:004月14日，商报报道了外汇“黄牛”霸号现象后，引起了有关部门的关注。昨天，记者从国家外汇管理局宁波市分局获悉，一直以来，外汇管理部门都在联手公安打击外汇“黄牛”。近期，他们正对已有的线索进行调查，将采取一次专项打击行动。[继续阅读]分享到来源：宁波网-东南商报|有0人参与“黄牛”发名片银行揽客赚差价2011-03-2211:30:38中年男子下岗后3年多非法买卖外汇金额逾3000万通过发名片等方式招揽客户，以高于银行外汇牌价的汇率收购外汇，以低于银行外汇牌价的汇率出售外汇，赚取差价。[继续阅读]分享到来源：上海商报|有0人参与非法“炒手”自曝两年半狂赚千万2010-03-1206:11:00他：拉上妻子、弟弟、妻妹从事非法买卖外汇，最终全家入狱，千万巨款遭没收她：作为东莞的“上家”，为还钱重操旧业，越陷越深，连累女婿六被告关系表麦钏明：1955年生，家住佛山南海区，无业、小学文化胡葵娣。[继续阅读]分享到来源：广州日报|有0人参与举报地下钱庄破案奖20万2009-12-1804:08:00本报讯（记者王鹤通讯员刘华春、张雷）举报涉案金额4亿多元地下钱庄，获得重奖20万元。近日，省公安厅决定给向公安机关举报黄×平地下钱庄的举报人李明（化名）发放奖励金人民币20万元。李明成为《广东省举报非法买卖外汇及洗钱犯罪案件奖励办法》实施以来，因成功协助警方侦破非法买卖外汇案件获最高奖励的第一人。[继续阅读]分享到来源：广州日报|有0人参与撑不了多久我也要改行了2012-11-0505:32:00坐在解放碑好吃街入口处，吴东（化名）抬头问经过的每一个人：“要兑换外汇吗？”令他失望的是，很少有人搭理他。他身后，就是中国银行八一路营业点。全盛时期，这个地段活跃着几十个与吴东一样的人，神秘兮兮地向路人招揽生意。[继续阅读]分享到来源：华龙网-重庆晚报|有0人参与17地下钱庄“换汇”250亿2012-05-1808:35:00南方日报讯昨日，国家外汇管理局广东省分局与广东省公安厅在广州市联合召开“广东省打击外汇违法犯罪活动总结表彰会”。会议总结了2010至2011年两部门联合打击地下钱庄非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪的情况及工作成果，对19家先进单位和53名先进个人予以表彰，并对2012年打击外汇违法犯罪活动有关工作进行了部署。[继续阅读]分享到来源：南方日报|有0人参与100万元半年少了15万2010-07-1400:01:00去年，欧元对美元汇率上涨了约20%，炒汇新手柳明（化名）初尝甜头。今年，紧盯欧元的柳明不断加仓，从最初的持有1万欧元到如今的持有5万欧元，出借一下子放大到5倍。谁料今年希腊危机突然而至，导致欧元连续下跌，柳先生损失惨重。[继续阅读]分享到来源：南京报业网-江苏商报|有0人参与中小企业主炒汇悠着点2010-05-2600:04:00省中行外汇交易员刘霄羽说：“国内很多以出口业务为主的中小企业，特别是与欧洲等相关国家有比较频繁的贸易往来的企业，在此次危机引发的恐慌情绪下，心有余悸。特别是对于一些通过远期收汇方式结算的企业，影响还是比较大的。[继续阅读]分享到来源：南京报业网-江苏商报|有0人参与炒金炒汇今天便可2010-02-1501:57:00本报讯从大年初二起，买卖外汇、黄金的市民又可以忙碌起来了。昨日，记者从中行福建省分行获悉，其个人外汇、黄金买卖将从2月15日7：30至2月20日凌晨4：00对外报价交易；工行的个人外汇买卖业务将在2月13日4：00至2009年2月17日8：30期间暂停；农业银行的“外汇宝”业务2月13日6：00停止交易，2月17日8：00开市；建行的个人外汇业务以及纸黄金则暂停，17日恢复。[继续阅读]分享到来源：海峡都市报|有0人参与首起网络非法经营案破2009-12-2407:20:00本报讯(实习生骆倩雯)崇文警方近日成功破获一起涉案金额478万美元的特大网络非法经营案，当场抓获涉案人员123名。这是本市侦破的首起利用网络进行非法经营的案件。2009年6月1日，崇文分局刑侦支队接到报案：该人与朋友在向北京盈富汇出借咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时，被三名不明身份的男子殴打。调查中警方发现，这家公司有利用网络非法进行买卖外汇保证金交易的嫌疑，警方随即成立专案组展开调查。[继续阅读]分享到来源：北京日报|有0人参与广东地下钱庄举报人获得公安机关最高奖金20万元2009-12-1716:05:15新华网广州12月17日电(记者毛一竹)记者17日从广东省公安厅了解到,群众李明(化名)因向公安机关提供黄某平地下钱庄的重要犯罪线索,获得广东省公安厅最高奖励20万元奖金。据广东省公安厅介绍,自2008年10月《广东省举报非法买卖外汇及洗钱犯罪案件奖励办法》出台以来,李明是成功协助警方侦破非法买卖外汇案件中获得最高奖励的第一人。[继续阅读]分享到来源：新华网|有0人参与举报地下钱庄市民获奖20万2009-12-1801:44:00多次提供线索立功，被捣毁钱庄涉案4亿多元新快报讯（记者黄琼通讯员刘华春张雷）近日，省公安厅向举报某地下钱庄的市民李明（化名）发放奖励金20万元。李明成为《举报非法买卖外汇及洗钱犯罪案件奖励办法》实施以来，因成功协助警方侦破非法买卖外汇案获最高奖励的第一人。[继续阅读]分享到来源：新快报|有0人参与外汇出借新途径2009-12-0715:47:00问：除了个人外汇买卖，还有没有什么别的外汇出借产品，能控制风险，又能放大收益？建行北分国际业务部关岳：与个人外汇买卖一样，个人外汇期权交易也是一种介于客户与银行之间的买卖关系。只不过后者的买卖对象变成了“权利”，即客户通过向银行支付一定金额的费用，获得“在期权到期时，按照事先约定的汇率、币种、金额与银行做一笔外汇买卖交易的权利”。[继续阅读]分享到来源：北京晚报|有0人参与警方提示：警惕“网络炒汇”活动2009-11-0506:34:00本报讯（成公宣记者郑先聪）近日，成都市公安经侦部门连续接到群众报警称，一些公司以提供外汇网络交易平台为名，诱骗出借者参与“以小博大”的非法外汇买卖活动。当客户要提取账上资金时，发现炒汇公司负责人已无踪影，出借的钱被莫名蒸发。[继续阅读]分享到来源：四川日报|有0人参与参与非法炒汇血本无归被骗对象多为80后2009-10-2918:15:00四川在线消息　（四川在线记者黎黎）一个自称是与国际外汇交易接轨的平台，出借者可以通过“以小博大”的炒汇出借方式进行炒汇。但基本上出借者都是投进去钱，最后所剩无几，甚至血本无归。这就是参与“成都某出借咨询公司”非法炒汇的结果。[继续阅读]分享到来源：四川在线|有0人参与个人买卖外汇收入暂免征营业税2010-03-0204:10:00信息时报讯（记者叶静通讯员王凌）日前，记者从广州市地税局了解到，根据《关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》（财税[2009]111号）的规定，对个人（包括个体工商户及其他个人，下同）从事外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税。[继续阅读]分享到来源：信息时报|有0人参与广东破获17起地下钱庄案2012-05-1804:01:00本报讯（记者李震）国家外汇管理局广东省分局与广东省公安厅17日在广州市联合召开“广东省打击外汇违法犯罪活动总结表彰会”。会议指出，2010至2011年，按照国家外汇管理局和公安部的部署，全省各级外汇管理部门、公安机关与有关部门密切配合，积极作为，严格执法，共破获17起地下钱庄非法买卖外汇案件，涉案金额累计250亿元人民币，有效地打击了地下钱庄非法买卖外汇等违法违规行为。[继续阅读]分享到来源：大洋网-广州日报|有0人参与倒卖外汇六人领刑2010-03-1209:05:53南方日报讯(记者/唐梦通讯员/张贯)南海一男子长年经营非法外汇买卖活动,自称短短几年已赚钱千万。近日,佛山中院终审判决,6名涉案被告人分别被判一年半至七年半不等有期徒刑。今年55岁南海人麦钏明和60岁东莞人胡葵娣都无业。据一审法院认定,麦钏明从2006年开始在佛山市南海区从事非法买卖外汇活动,邱美珍、麦演明、邱美红从2008年初开始在麦钏明的组织和指挥也参与了非法买卖外汇,其中邱美珍负责到银行转账以及查询客户资金是否到账,麦演明、邱美红则负责收取客户的现金和将现金送给东莞的上家。[继续阅读]分享到来源：南方日报|有0人参与地下钱庄举报人获奖20万2009-12-1808:39:00南方日报讯(记者/洪奕宜通讯员/刘华春张雷)近日,广东省公安厅向黄×平地下钱庄的举报人李明(化名)发放奖励金20万元。《广东省举报非法买卖外汇及洗钱犯罪案件奖励办法》去年10月实施以来,李明因成功协助警方侦破非法买卖外汇案件成为获得最高奖励的第一人。[继续阅读]分享到来源：南方日报|有0人参与珠海查获非法买卖外汇案涉案金额4000万元(图)2012-07-2007:01:00经查，陈某庭在拱北口岸地下广场以“恒某商行”作掩护，长期从事地下钱庄非法兑换外汇业务，陈某庭用朋友的名义在珠海某银行开设交易账户，从2011年6月至今，一年时间内累计从事非法买卖外汇，涉案金额高达4000万元人民币，其中大多数是涉及跨境汇兑赌资的涉案款项。[继续阅读]分享到来源：大洋网-广州日报|有0人参与东莞发生一起钱庄买卖外汇案：涉案金额14亿元2012-11-0107:03:00东莞爆出地下钱庄非法买卖外汇大案本报东莞讯记者昨日从东莞市第一人民法院获悉，该院日前受理了一起地下钱庄涉嫌非法买卖外汇的案件，涉案金额过亿元。[继续阅读]分享到来源：大洋网-广州日报|有0人参与对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况2010-11-0521:40:00中国经济网北京11月5日讯记者刘畅：为维护国家经济和金融安全，保障正常的外汇市场秩序，切断“热钱”跨境流动的重要通道，国家外汇管理局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。[继续阅读]分享到来源：中国经济网|有0人参与查看更多收起