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  时间：2013年09月10日17:01:10 中财网

  证券代码：900948股票简称：伊泰B股编号：临2013-041

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的

  关联交易公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  .公司与内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“伊泰集团”)共同对伊泰伊犁

  能源有限公司增资。

  .增资金额为7.3964亿元。

  .除已披露的外，过去12个月内公司与伊泰集团存在3次共同增资行为，

  分别为对伊犁能源、新疆能源、伊犁矿业的增资，公司增资额合计达1.258亿元。

  一、关联交易概述

  为满足伊泰伊犁能源有限公司(以下简称“伊犁能源”)的日常经营的资金需

  求，支持其持续健康发展。本公司、伊泰集团决定按持股比例对伊犁能源进行增

  资，公司以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为7.3964亿元；伊泰集团以现

  金形式对伊犁能源进行增资，金额为0.8036亿元。本次增资后伊犁能源的注册

  资本将增加至9.7亿元，增资后公司与伊泰集团的持股比例不变，即公司持有伊

  犁能源90.2%的股权，伊泰集团持有其9.8%的股权。

  由于伊泰集团为公司的控股股东，根据《>上海证券交易所股票上市规则》有

  关规定，公司与伊泰集团对伊犁能源共同增资构成了上市公司的关联交易。

  至本次关联交易为止，除已披露的外，过去12个月内公司与伊泰集团就相

  同关联交易的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。因此，本次关

  联交易无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  伊泰集团为公司的控股股东，法定代表人：张双旺，注册地址：鄂尔多斯市

  东胜区伊煤路南14号街坊区六中南，成立日期：1999年10年27日，主营业务

  为：原煤生产（分支机构生产经营）；原煤加工、运销、铁路建设、铁路客货运

  输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产

  品销售；种植业；养殖业。

  其主要业务最近三年发展状况为良好。其最近一年资产总额6,866,132.83万

  元、资产净额3,087,630.62万元、营业收入3,355,997.74万元、净利润643,136.1

  万元。

  三、关联交易标的基本情况

  伊犁能源是由公司、伊泰集团于2009年9月24日在察布查尔锡伯自治县

  工商行政管理局注册成立的公司。注册资本：1.5亿元；注册地址：察布查尔县

  伊南工业园区；经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开

  发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务。

  截止2013年6月30日，伊犁能源的资产总额为32,562.31万元、资产净额

  为14,998万元、营业收入为0万元和净利润为-2万元。

  四、关联交易>价格确定的一般原则和方法

  本次增资的价格是以伊犁能源的实收资本为基础确定的，并遵循自愿、公平

  合理、协商一致的原则。

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次增资主要是为满足伊犁能源的日常经营的资金需求，支持其持续健康发

  展。

  本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资

  金的使用情况，控制>出借>风险，维护广大出借者的利益，并由董事会授权伊犁能

  源相关人员办理本次增资相关事宜。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  本次增资已经公司2013年9月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审

  议通过。本公司董事共11名，出席董事11名，关联董事7名回避表决，非关联

  董事4票同意，0票反对审议通过了该议案，独立董事就该项交易发表了同意的

  独立意见。

  七、独立董事事前认可声明

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

  券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董

  事工作细则》的要求，本公司独立董事审阅了《关于公司对伊泰伊犁能源有限公

  司增资的议案》，进行了认真审查，认为公司的上述关联交易事项是根据公司发

  展战略和实际情况做出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和

  中小股东利益的情形。同意提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议。

  八、独立董事意见

  本公司独立董事认为，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，

  没有发现损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，

  符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  九、需要特别说明的历史关联交易情况

  除已披露的外，本次交易前12个月内，公司与伊泰集团累计已发生共同增

  资的总金额为1.258亿元。

  附件：

  1、独立董事事前认可声明

  2、独立董事意见

  特此公告。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二一三年九月十一日

  附件1：独立董事事前认可声明

  独立董事关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的事前认可声明

  公司五届董事会第二十四次会议拟审议《关于对伊泰伊犁能源有限公司增资

  的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

  海证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《关联交易管理实施细则》、

  《独立董事工作细则》的要求，作为本公司独立董事，我们审阅了《关于对伊泰

  伊犁能源有限公司增资的议案》，进行了认真审查，发表事前认可声明如下：

  公司的上述关联交易事项是根据公司发展战略和实际情况做出的，符合公司

  和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交公司

  五届董事会第二十四次会议进行审议。

  独立董事：

  俞有光连俊孩宋建中谭国明

  二一三年九月九日

  附件2：独立董事意见

  独立董事关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的独立董事意见

  公司董事会在审议《关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》前取得了我

  们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规

  范性文件和《公司章程》的相关规定。

  作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发表独立意见如下：

  该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司和全

  体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和

  《公司章程》的规定。

  独立董事：

  俞有光连俊孩宋建中谭国明

  二一三年九月十日

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